Günün Önemli Haberleri Suç gelirleriyle mücadelede yeni adım 08.10.2026 - 00:58 Son Güncelleme 08.10.2026 - 00:58 Kaynak CNN TÜRK Paylaş Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında yönetmelik değişikliğiyle, bazı finansal işlemlerde kimlik tespiti için uygulanan parasal alt sınırlar artırıldı, yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerindeki kimlik tespit eşiği 185 bin TL'den 370 bin TL'ye yükseltildi. Reklam Reklam Reklam Reklam Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik kurallarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle finansal işlemlerde kimlik tespiti ve elektronik para transferlerine ilişkin bazı parasal sınırlar 2 katına yükseltildi. Bu adımla düşük tutarlı işlemlerin incelenmesi yerine, kamu kaynaklarının risk barındıran şüpheli hareketlere yönlendirilmesi amaçlandı.
Buna göre işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin lira ve üzerinde olduğu durumlarda müşteriye kimlik tespiti yapılacak. Yani artık bir kişi, bir döviz bürosuna veya kuyumcuya gidip 370.000 TL'nin üzerinde nakit para ile döviz ya da altın alım-satımı yapmak istediğinde, işlem anında kimlik kartını ibraz etmek zorunda olacak. Bu sınır, önceden 185 bin lira olarak uygulanıyordu.
Ayrıca kısa mesaj ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama işlemlerine ilişkin de yeni kurallar geldi. Buna göre kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.
